Startpagina
Recordbedrag aan witwasgeld opgespoord
Het Nieuwsblad, 28/05/2010
De antiwitwascel CFI spoorde in 2009 ruim 2,1 miljard euro witwasgeld op, een record. Liefst 1,7 miljard daarvan werd gevonden in één dossier. Maar slechts een fractie van dat geld wordt gerecupereerd.
Met één geval was een bedrag van liefst 1,7 miljard euro gemoeid. Geld dat afkomstig was van de georganiseerde misdaad, die vanuit een Oost-Europese bank het witwasgeld via een Belgische bankrekening doorsluisde naar het buitenland. Dankzij dat monsterdossier werd in 2009 een recordbedrag van 2,1 miljard euro witwasgeld opgespoord. Maar volgens CFI-topman Jean-Claude Delepière zal de overheid daarvan niet veel recupereren.
Wanneer is een financiële transactie eigenlijk verdacht?
Jean-Claude Delepière: 'Dat is moeilijk te zeggen. Er zijn enkele criteria, zoals de regel die zegt dat bij een vastgoedtransactie hoogstens 10procent van het bedrag cash mag worden betaald. Maar het hangt vooral af van de mensen op het terrein. Zij moeten hun cliënten kennen en waakzaam zijn, zodat ze ons kunnen waarschuwen voor verdachte transacties.'
En doen ze dat ook?
'De meesten wel. En de cijfers bewijzen dat: in 2009 kregen we liefst 10procent meer tipsdan het jaar voordien.'
Wat is de grootste bedreiging?
'De enorme toename van de bedragen in de georganiseerde fiscale fraude, die de btw-carrousels naar de tweede plaats verdringen. De witwasfraude wordt steeds internationaler en complexer, en dus steeds moeilijker op te sporen. Niet het minst als er belastingparadijzen mee gemoeid zijn. Daar stoten we vaak op een muur. Frustrerend.'
Hoeveel witwasgeld recupereert de staat nu eigenlijk?
'Mag ik eerlijk zijn? Bitter weinig, zeker als je dat vergelijkt met de omvang van de criminele geldstromen. Het is alsof we een punaise zetten in de staart van een dinosaurus. Die laat zich daardoor ook niet tegenhouden. Toch wil ik morgen drie punaises in zijn staart zetten.' (lacht)
Hebt u die 1,7 miljard euro dan niet geblokkeerd?
'Neen, daarvoor was het te laat. Het geld was al in het buitenland.' (nta)
De antiwitwascel of Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) heeft het voorbije jaar 17.170 meldingen van verdachte geldtransacties binnengekregen. 1.020 witwasdossiers werden doorgespeeld aan het parket.