Startpagina
Belastingparadijzen blinde vlek voor antiwitwascel
De Tijd, 06/04/2010
De antiwitwascel of Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) slaagt er onvoldoende in verdachte verrichtingen via belastingparadijzen op te sporen. Dat blijkt uit een rapport van de CFI in opdracht van staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding Carl Devlies (CD&V). De topman van de antiwitwascel, Jean-Claude Delepière, bevestigt dat het spoor naar fiscale paradijzen veelal doodloopt.
De antiwitwascel kreeg de afgelopen twee jaar 185 aangiftes van verdachte financiële transacties voor in totaal 200 miljoen euro. 104 aangiftes hadden te maken met btw-carrousels.
De andere fraudeconstructies, waar vaak het meeste geld mee gemoeid is, zijn moeilijker opspoorbaar. En net die grote fraudedossiers worden vaak gekenmerkt door de tussenkomst van een of meer belastingparadijzen.
De antiwitwascel stelt vast dat een aantal landen (zoals Luxemburg, Zwitserland en Liechtenstein) steevast weigert informatie vrij te geven. Terwijl uit die landen elk jaar via dubieuze transacties miljoenen euro's naar ons land stromen. Ook wanneer het financiële verrichtingen uitpluist tussen België en exotische landen zoals de Kaaimaneilanden, Panama en Gibraltar, stuit ze op een muur.
Doeltreffend
'Er zijn maatregelen nodig om het gebruik van belastingparadijzen voor frauduleuze doeleinden doeltreffender te bestrijden', stelt de CFI. Naast een betere internationale samenwerking zijn ook in ons land ingrepen nodig. Eén daarvan is de opening van een register met bankrekeningnummers dat toegankelijk is voor de CFI, de politie en het gerecht. Ook moet de controle op private banken verhogen. Die zijn vaak betrokken bij witwasoperaties, maar doen slechts een beperkt aantal meldingen.
Devlies benadrukt dat de strijd tegen fiscale paradijzen een van de actiepunten van de regering is. Sinds begin dit jaar moeten bedrijven betalingen aan een belastingparadijs melden. Devlies wijst erop dat de strijd tegen belastingparadijzen ook internationaal wordt opgevoerd. 'Luxemburg raakt steeds meer geïsoleerd door zijn weigering gegevens uit te wisselen. Hetzelfde geldt voor Zwitserland en Liechtenstein.'