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Lutte contre le blanchiment: la CTIF a bien servi en 2009
Belga, 28-05-2010
La Cellule de traitement des informations financières (CTIF), chargée de détecter la criminalité financière, a pu détecter l'an dernier 2,141 milliards d'euros de flux financiers illicites et a permis la saisie de 8,44 millions de fonds, rapportent vendredi plusieurs journaux. Plus de mille dossiers de blanchiment ont été transmis à la justice.
La CTIF doit débusquer les mouvements de capitaux liés à des
opérations non commerciales, dont le seul but est de faire apparaître de
l'argent dans un circuit légal après blanchiment.
Si les montants relatifs aux dossiers transmis s'élevaient en 2008
à 711,3 millions d'euros, ils ont atteint 2,141 milliards en 2009.
Cette hausse est en grande partie liée à un gros dossier de
blanchiment présumé, une seule opération criminelle venue d'Europe de l'Est, portant sur au moins 1,7 milliard d'euros de flux.
Mais même en mettant de côté cette gigantesque opération, les
montants blanchis en Belgique et liés au crime organisé explosent malgré
tout, au point de dépasser désormais la fraude fiscale, explique le
président de la CTIF, Jean-Claude Delepierre,
Il note par ailleurs une régression relative des carrousels TVA.
Les mesures préventives prises par le gouvernement belge ont porté
leurs fruits pour les entreprises belges, explique-t-il, "mais on a
noté ici une adaptation des techniques avec des opérations
internationales qui ne portent pas nécessairement sur des marchandises, mais sur des biens immatériels, comme des quotas de CO2 qui ne sont pas soumis partout à la TVA, etc".
La CTIF relève également que face à l'argent sale, les particuliers
belges seraient moins regardants à l'éthique.
